义乌市环境集团下属单位义乌华鼎锦纶股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告(下转D30版)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过了《关于2022年第四次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联监事张杭江、朱俊杰回避表决。

1、审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》(新)

3、过去12个月内,公司与亚特新材及其他关联人不存在相同交易类别的关联交易。

浙江亚特新材料股份有限公司(以下简称“亚特新材”)为公司控股股东真爱集团有限公司(以下简称“真爱集团”)的控股子公司,主营业务为锦纶空气包覆丝、锦纶弹力丝的生产、销售,与上市公司部分业务重合,存在一定程

1、交易内容:义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币118,000.00万元的价格收购浙江亚特新材料股份有限公司(以下简称“亚特新材”)100%股权;

1、审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》(新)

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、金晨皓回避表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2022年12月21日上午以通讯表决方式召开,经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,本次监事会会议通知于2022年12月20日以通讯及电子邮件等方式发出。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议召开合法有效。本次会议由监事会主席张杭江先生主持,会议经审议通过以下决议:

因原议案需进一步完善,经公司控股股东真爱集团提案,取消原提交2022年第四次临时股东大会审议的《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》,并将完善后的《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》(新)以临时提案的方式提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

经公司控股股东真爱集团提案,对收购亚特新材协议的付款方式和业绩承诺进行了调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的公告。

2、本次交易标的亚特新材为公司控股股东真爱集团有限公司(以下简称“真爱集团”)的控股子公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,本次交易尚需提交公司股东大会审议;

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2022年12月21日上午以通讯表决方式召开,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,本次董事会会议通知于2022年12月20日以通讯及电子邮件等方式发出。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持,经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

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